Techniques de blanchiment et moyens de lutte - 5e éd.

Aujourd’hui, en dehors de quelques rares régions du monde, l’argent du crime ne  peut être dépensé sans blanchiment. D’Al Capone aux Pandora Papers, les  méthodes n’ont cessé de se sophistiquer pour devenir de plus en plus agiles,  opportunistes et capables de s’intégrer dans l’économie. Quelles sont les  techniques utilisées par ces organisations pour rendre l’argent sale « respectable »  ? Comment lutter contre ces pratiques ?

• les origines et les composantes de l’argent sale ;
• les différentes techniques de blanchiment ;
• les moyens de lutte nationaux et internationaux ;
• les impacts économiques, politiques et sociaux.

Cette  5^e  édition entièrement actualisée  présente les dernières réglementations  nationales et internationales ainsi que les projets d’envergure qui marquent la lutte  contre le blanchiment (durcissement des lois, nouvelles directives européennes en  2018 et 2020, création de l’AMLA, etc.). S’y ajoutent de  nombreux avis d’experts  reconnus, des exemples et des illustrations.

Complet et accessible, cet ouvrage s’adresse aux acteurs exposés au  blanchiment,  à ceux qui luttent contre, et à tous ceux qui s’intéressent à notre  environnement économique et politique !